公告日期：2026-04-27

上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘杰）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025 年度履行职责情况述职如 下：

一、独立董事基本情况

本人刘杰，男，1964年2月出生。曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治 医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销 售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理，公司独立董事。现任锐珂医疗集 团大中华区总裁、全球副总裁。

作为公司第四届董事会的独立董事，本人任期至 2025 年 12 月 17 日终止。
本人担任公司独立董事期间，具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社 会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他 情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年董事会召开次数 5 次 2025 年股东会 2 次
召开次数

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

2025年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东会方面，本人亲自出席二次公司股东会。

公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2025年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会提名委员会担任主任委员，在战略委员会和薪酬与考核委员会担任委员，并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

报告期内召开 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

次数 次数 次数

独立董事专门会议 2 2 2 0

战略委员会 2 2 2 0

提名委员会 3 3 3 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

本人担任独立董事期间，凡涉及需董事会审议决策的重大事项，均会提前细致核查公司披露的相关情况与报送资料；常态化听取公司相关人员工作汇报，同时不定期开展实地走访调研及沟通交流，确保及时全面掌握公司经营管理动态。担任战略委员会委员期间，本人聚焦企业长远发展布局与重大投资议题开展深度研究，结合公司实际经营现状，围绕企业未来稳健运营、良性可持续发展提出专业意见与优化建议。担任提名委员会主任委员期间，本人严格恪守相关法律法规、《公司章程》及委员会工作细则等制度要求推进各项工作，积极参与委员会会议，依规尽责履行董事会赋予的各项工作职责。担任董事会薪酬与考核委员会委员期间，本人常态化监督公司薪酬管理及绩效考核制度的落地执行，针对性提出优化完善高级管理人员考核评价相关标准建议，切实依规履行薪酬与考核委员会的全部职责及相关义务。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及本人担任委员的专门……
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