公告日期：2026-04-27

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，充分履行审计

委员会职能，现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、尹强先生、

刘正奇先生、胡奋先生、李征宇先生组成。

2026 年 1 月 13 日，经公司第五届董事会第一次会议审议，选举唐松先生、

蔡嵘先生、刘正奇先生、胡奋先生、蔡伟飞先生为公司第五届董事会审计委员会

委员，其中，由唐松先生担任召集人（主任委员）。

公司审计委员会委员的构成、任职资格符合上海证券交易所相关规定，具备

履行审计委员会委员职责所需的专业知识、工作经验和良好的职业操守。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会会议召开情况如下：

届次 召开时间 会议内容

1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
2、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》

第四届审计委员会第 5、审议《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

十一次会议 2025/4/24 6、审议《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的
议案》

7、审议《关于2025年度融资计划的议案》

8、审议《关于2025年度担保计划的议案》

9、审议《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
10、审议《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

第四届审计委员会第 2025/7/2 审议《关于公司经营班子组成成员聘任的议案》

十二次会议

第四届审计委员会第 2025/8/27 1、审议《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
十三次会议 2、审议《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》

第四届审计委员会第 2025/10/29 审议《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

十四次会议

三、审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025年4月，经审计委员会评估，公司拟聘请的审计机构致同会计师事务所
（特殊普通合伙）严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审
计工作，同时具备良好的职业操守和较高的专业水平。审计委员会认为，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务相应的资质与能力，能够
满足公司2025年度审计工作的要求。

鉴于以上原因，审计委员会同意提请董事会聘任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

（二）审阅公司财务报告

2025年期间，董事会审……
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