公告日期：2026-06-11

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-035
彤程新材料集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日在
公司会议室召开第四届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 6 月5 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang
Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件以及 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为进一步完善公司本次发行并上市后的公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司将增加独立
董事 1 名，独立董事人数由 3 名调整为 4 名，董事会人数由 9 名调整为 10 名。同
时，根据最新的《上市公司治理准则》修订累积投票条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程><公司章程（草案）>及部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈志峰先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选独立董事并调整审计委员会委员的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审查同意，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

基于公司本次发行并上市的需要，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规的规定，董事会确认本次发行并上市后公司各董事角色如下：

执行董事：Zhang Ning、丁林、袁敏健、俞尧明、汤捷

非执行董事：李晓光

独立非执行董事：Zhang Yun、蒋昌建、冯耀岭、陈志峰

陈志峰的董事角色以其被股东会选举为独立董事为前提。上述董事角色自公司股东会审议通过且本次发行并上市之日起生效。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审查同意，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司本次发行并上市后的公司治理结构，陈志峰被股东会选举为独立董事后，公司董事会拟对董事会审计委员会成员进行部分调整。

调整后的董事会审计委员会成员为：陈志峰（主任委员）、Zhang Yun、冯耀岭。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选独立董事并调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

考虑到公司 A+H 双重上市监管环境下的特殊履职要求，对于常住香港的独立董事津贴调整为 20 万港币/年，并修订《独立董事津贴管理办法》中相关条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程><公司章程（草案）>及部分治理制度的公告》及《彤程新材独立董事津贴管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审查同意，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留……
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