公告日期：2026-06-27

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-041

彤程新材料集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦
25 层 2501 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 612

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,199,086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.6882

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书俞尧明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件以及 H 股发行并上市后适用的《公
司章程（草案）》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 378,142,286 99.9849 36,000 0.0095 20,800 0.0056

2、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 378,149,286 99.9868 26,500 0.0070 23,300 0.0062

3、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 378,105,586 99.9752 62,500 0.0165 31,000 0.0083

(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于增选第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

4.01 选举陈志峰先 377,294,325 ……
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