公告日期：2026-01-15

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-005
彤程新材料集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日在
公司会议室召开第四届董事会第六次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 1 月9 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang
Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议及通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”“本次发行”或“本次发行 H 股并上市”）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审查同意、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议及通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联交所主板上市，并根据公司实际情况，制定发行并上市方案如下：

1、上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间/上市时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众、机构及专业投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售的方式包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下S 条例进行的美国境外发行；（3）其他境外合格市场发行（如需）。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及境内外资本市场状况等加以确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）等监管规定的前提下，结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予整体协调人/承销商不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。

最终发行数量、发行比例及超额配售比例等事宜由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案、市场情况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准。

公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到国家有关监管机构、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和其他有关机构备案/批准方可执行。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、定价方式

本次 H ……
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