公告日期：2026-04-18

彤程新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，凭借丰富的会计专业知识和经验，对公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、
冯耀岭先生，2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出了公司第四届董事会，共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生，本人的情况如下：

冯耀岭，1957 年 10 月出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政
府特殊津贴专家，一九八二年毕业于北京化工学院，获工学学士学位，从事轮胎制造专业 43 年，曾任风神轮胎股份有限公司（前称“河南轮胎厂”及“河南轮胎股份有限公司”）董事、副总经理兼总工程师、研发副总监，现任首佳科技制造有限公司独立董事、公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股

二、独立董事年度履职情况

2025 年公司共召开董事会 11 次，年度股东大会 1 次、临时股东（大）会 3

次，审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 5 次，战略委员会会议 1 次，
提名委员会会议 2 次。本人以现场或通讯方式全部亲自参加，无缺席或委托表决

的情况。在召开董事会前,本人做到认真审阅会议资料,研究讨论各议案事项，总

结形成专业建议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对 2025 年度内公司董事

会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的议案均投了同意票。

作为公司独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委

员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，
认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解

审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

出席股东会
参加董事会情况

情况

独立董事

本年应参 亲 自 以 通 讯 是否连续两

姓名 委托出 缺 席 出席股东会
加董事会 出 席 方 式 参 次未亲自参

席次数 次数 的次数

次数 次数 加次数 加会议

冯耀岭 11 11 11 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事姓名 参会次 应参会次 参会次 应参会 参会次
应参会次数

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