公告日期：2026-04-18

彤程新材料集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

二○二六年四月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 薪酬管理机构 ...... 1
第三章 薪酬构成与标准 ...... 2
第四章 薪酬发放及止付追索 ...... 3
第五章 附则 ...... 4

彤程新材料集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《彤程新材料集团股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员。
第三条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。

第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，同时与外部
薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任
义务大小相符；

（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂
钩。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建

议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。

第七条 公司人力资源部门、财务部等相关职能部门应配合董事会薪酬与考
核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除
上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。

第九条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核
依据高级管理人员薪酬管理执行；

未在公司担任除董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
第十条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组
成。

（一）基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能
力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩……
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