公告日期：2026-04-18

彤程新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人在 2025 年任期内工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，凭借丰富的会计专业知识和经验，对公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、
冯耀岭先生，2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出了公司第四届董事会，共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生，本人自此不再担任公司独立董事。本人的情况如下：

吴胜武，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，先后毕业于清华大学、华中科
技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。曾任宁波市信息产业局局长，宁波市海曙区人民政府区长，国家工业和信息化部电子信息司副司长等职务。现担任中国汽车芯片联盟副理事长、专家委副主任，荣芯半导体（淮安）有限公司董事长，荣芯半导体（宁波）有限公司董事长，
Cheetah Mobile Inc.独立董事，担任公司独立董事至 2025 年 10 月 15 日。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年本人任期内，公司共召开董事会 6 次，年度股东大会 1 次、临时股

东大会 2 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，战略委员会会

议 1 次。本人以现场或通讯方式全部亲自参加，无缺席或委托表决的情况。在召

开董事会前,本人做到认真审阅会议资料,研究讨论各议案事项，总结形成专业建

议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对 2025 年任期内公司董事会各项议案

及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的议案均投了同意票。

作为公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会

委员、审计委员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚

信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议

和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。
（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

出席股东会
参加董事会情况

情况

独立董事

本年应参 亲 自 以 通 讯 是否连续两

姓名 委托出 缺 席 出席股东会
加董事会 出 席 方 式 参 次未亲自参

席次数 次数 的次数

次数 次数 加次数 加会议

吴胜武 6 6 6 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。