公告日期：2025-03-01

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010

常州朗博密封科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日
召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。

2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：戚淦超先生

2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生（独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会 召集人 成员

战略与投资委员会 戚淦超 戚淦超、王曙光、赵凤高

提名委员会 戚淦超 戚淦超、吉庆敏（独立董事）、施
朝晖

审计委员会 封美霞 封美霞（独立董事）、严宁荣（独
立董事）、赵凤高

薪酬与考核委员会 严宁荣 严宁荣（独立董事）、王曙光、施
朝晖

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：康延功先生

2、监事会其余成员：史建国先生、周丽萍女士（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：戚淦超先生

2、副总经理：王曙光先生、施朝晖先生

2、财务总监：潘建华先生

3、董事会秘书：梅勇申先生

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路一号

联系电话：0519-82300207

传真号码：0519-82300268

联系邮箱：dongmiban@jmp-seal.com

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日
附件：第四届董事会董事简历
一、非独立董事简历：

1.戚淦超：男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 9 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理。
戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份 670万股，占公司总股本的 6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.王曙光：男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996 年 11 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3.赵凤高：男，1950 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。

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