公告日期：2025-04-29

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-014
常州朗博密封科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年年度报告》公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

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技股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州朗博密封科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

董事会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

董事会经审阅认为：董事会审计委员会 2024 年度按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分利用专业知识，勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效促进了公司内部控制体系建设和财务规范，促进了公司规范治理和董事会规范决策。

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技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

7、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司……
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