公告日期：2025-05-09

常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 13
议案三：《<2024 年年度报告>全文及摘要》 ...... 17

议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 ...... 18

议案五：《2024 年度内部控制评价报告》 ...... 21
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 22
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 23
议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 ...... 24
议案九：《关于 2024 年度利润分配预案》 ...... 28
议案十：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 ...... 29
议案十一：《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 ...... 30
2024 年度独立董事述职报告 ...... 41

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象：

1、截止 2025 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：国浩律师（上海）事务所
五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
议案 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
议案 3、审议《<2024 年年度报告>全文及摘要》
议案 4、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
议案 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》
议案 6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 8、审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
议案 9、审议《关于 2024 年度利润分配预案》
议案 10、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
议案 11、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、现场投票表决。
10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
11、监票人代表宣读表决结果。
12、董事会秘书宣读股东大会决议。
13、见证律师宣读法律意见书。
14、主持人宣布会议结束。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议……
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