公告日期：2025-07-31

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-054
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 30 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大
道 66 号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,923,904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.1059
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》
1.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,434,148 98.9098 487,356 1.0848 2,400 0.0054

1.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,411,948 98.8603 508,856 1.1327 3,100 0.0070

1.03 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,405,048 98.8450 515,756 1.1480 3,100 0.0070

1.04 议案名称：《对外担保管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,406,648 98.8485 514,156 1.1445 3,100 0.0070

1.05 议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,401,148 98.8363 508,856 1.1327 13,900 0.0310

1.06 议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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