公告日期：2026-03-28

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-017
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以通讯加邮件方式送达全体董事，
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。
本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。
《泰禾智能 2025 年年度报告》、《泰禾智能 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度内部控制评价报告》。
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