公告日期：2026-03-28

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简历情况

杨学志：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于中国建设银行安徽省分行。2004 年 6 月加入合肥工业大学，先后任计算机与信息学院副院长、软件学院院长、科研院院长等。现任公司独立董事，安徽省第十三届政协委员、安徽省政协文化文史和学习委员会副主任，合肥工业大学软件学院教授、智能制造技术研究院院长、芜湖共性技术研究院院长、工业安全与应急技术安徽省重点实验室主任，中国仪器仪表学会微机应用学会秘书长，民盟合肥工业大学基层委主委。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会和股东会的相关情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会。本着勤勉尽责的态度，本
人以现场或通讯方式参加了以上各次会议，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，
认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、对外投资、对外担保等
事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

任期内出席董事会情况 任期内出席股东会情况

独立董事

姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东会 出席股东
会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 会次数

杨学志 8 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提
名委员会委员，出席薪酬与考核委员会 3 次，战略委员会 3 次。本人以现场或通
讯方式参加了以上各次会议，认真审议相关议案，未委托他人出席会议，未缺席
会议，对董事会专门委员会会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

专门委员会类别 报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

战略委员会 3 3 0 0

提名委员会 0 0 0 0

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人认真履行独立董事职责，
对涉及公司关联交易事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了本人所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，会同审计委员会委员，与年审会计师就年审工作计划、年审工作进展、重点审计事项、初步审计意见等进行交流，及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成……
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