公告日期：2026-03-28

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王素玲女士、独立
董事方达夫先生、董事张许成先生。公司审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，召集人王素玲女士为会计专业人士。

二、2025 年度审计委员会召开及出席情况

（一）会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下：

召开时间 会议届次 出席委员 会议内容

审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘
第五届董事会 王素玲、张许 要的议案》、《关于公司 2024 年度董事会审计委
2025.3.20 审计委员会第 成、方达夫 员会履职情况报告的议案》、《关于董事会审计委
五次会议 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况报告的议案》等 10 项议案。

第五届董事会 王素玲、张许 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的
2025.4.25 审计委员会第 成、方达夫 议案》、《关于公司 2025 年第一季度内审报告的
六次会议 议案》。

第五届董事会 王素玲、张许

2025.6.17 审计委员会第 成、方达夫 审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。
七次会议

2025.7.14 第五届董事会 王素玲、张许 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易
审计委员会第

八次会议 成、方达夫 预计的议案》。

第五届董事会 王素玲、张许 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其
2025.8.21 审计委员会第 成、方达夫 摘要的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议
九次会议 案》、《关于公司2025年半年度内审报告的议案》。

第五届董事会 王素玲、张许 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的
2025.10.24 审计委员会第 成、方达夫 议案》、《关于公司 2025 年第三季度内审报告的
十次会议 议案》。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作 和重点审查事项与公司管理层进行了有效的沟通和交流，从专业的角度对公司的 财务报告的真实性、完整性和准确性进行了审查，认为公司财务报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并已严格按照企业会计准则及 公司财务制度的规定编制，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况。

（二）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了评价，认为容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）在年度审计服务中做到了恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，表现出良好的专业水准和职业操守，具备为公司继续提供审计服务 的经验和能力，能够胜任公司的审计工作。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划 的可行性，同时积极督促内部审计部门严格按照审计计划开展工作。于年度结束 时，认真听取公司内部审计部门所作的内部审计……
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