公告日期：2026-03-28

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简历情况

王素玲：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等公司独立董事。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题多项。多次荣获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、安徽大学学生最喜爱的十佳教师、教研课题优秀奖和教学成果优秀奖等多项奖项。现任公司独立董事及安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的相关情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会。本着勤勉尽责的态度，本
人以现场或通讯方式参加了以上各次会议，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，
认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、对外投资、对外担保等
事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

任期内出席董事会情况 任期内出席股东会
情况

独立董事姓名 应出席董 亲自 委托 是否连续两 出席股
事会会议 出席 出席 缺席 次未亲自出 召开股东 东会次
次数 次数 次数 次数 席会议 会次数 数

王素玲 8 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出
席审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 3 次。本人以现场或通讯方式参加了以上
各次会议，认真审议相关议案，未委托他人出席会议，未缺席会议，对董事会专
门委员会会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

专门委员会类别 报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人认真履行独立董事职责，
对涉及公司关联交易事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了本人所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人认真听取公司内部审计部门关于公司内部审……
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