公告日期：2026-03-28

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-029

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号
公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

7 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

9 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 √

的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √

案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。