公告日期：2026-05-12

金华春光橡塑科技股份有限公司
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十九日

目 录

2025 年年度股东会会议议程及相关事项...... 3
2025 年年度股东会会议须知...... 5
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告...... 6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 15
议案三：关于续聘会计师事务所的议案...... 16
议案四：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案. 20

议案五：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案...... 22
议案六：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 28
议案七：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案...... 29
附：2025 年度独立董事述职报告（胡春荣）...... 33

2025 年度独立董事述职报告（戴宁）...... 38

2025 年度独立董事述职报告（赵鹏飞）...... 42

2025 年度独立董事述职报告（杨晋涛—届满离任）...... 46

2025 年度独立董事述职报告（张忠华—届满离任）...... 51

2025 年度独立董事述职报告（周国华—届满离任）...... 56

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案...... 61

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（二）网络投票时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

（二）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

（三）关于续聘会计师事务所的议案

（四）关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案

（五）关于预计为全资子公司提供担保额度的议案

（六）关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

（七）关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及
公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 5 月 19 日 13:30-14:30 在本次会议
召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予……
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