公告日期：2025-10-17

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-064
金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、飞书等方式发出。
会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关联交易决策制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技防范控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《春光科技独立董事专门会议工作制度》、《春光科技信息披露管理制度》、《春光科技子公司管理制度》、《春光科技董事会专门委员会工作制度》、《春光科技董事及高级管理人员离职管理制度》、《春光科技信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

四名非独立董事候选人拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职
责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。逐项表决结果如下：

1、《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票……
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