公告日期：2025-10-17

金华春光橡塑科技股份有限公司

章 程

二○二五年十月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定......23

第二节 董 事 会......26

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......33

第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第八章 通知和公告......42

第一节 通 知......42

第二节 公 告......43

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算......44

第十章 修改章程......46
第十一章 附 则......47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由金华市春光橡塑软管有限公司整体变更方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 913307276097712783 的《营业执照》。

第三条 公司于 2018 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2018 年 7 月 30 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：金华春光橡塑科技股份有限公司。

英文名称：JINHUA CHUNGUANG TECHNOLOGY CO．，LTD．

第五条 公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号，邮政编码：
321016。

第六条 公司注册资本为人民币 13,519.0050 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生或者更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人,若公司聘任有财务总监，则财务总监即为公司财务负责人。
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