公告日期：2025-10-17

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-067

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日

至2025 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 √

案》

2 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

3 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

4 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

6 《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 √

占用公司资金管理制度>的议案》

7 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

累积投票议案

8.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
8.01 《关于选举陈正明为公司第四届非独立董事的议案》 √

8.02 《关于选举张春霞为公司第四届非独立董事的议案》 √

8.03 《关于选举陈凯为公司第四届非独立董事的议案》 √

8.04 《关于选举吕敬为公司第四届非独立董事的议案》 √

9.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
9.01 《关于选举胡春荣为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

9.02 《关于选举戴宁为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

9.03 《关于选举赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第三十三次会议、

第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2025 年 10……
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