公告日期：2025-10-17

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-066

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，自然免去黄颜芳、李丹的股东代表监事职务，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》、《董事会议 事规则》进行相应修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修 订相关条款。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，阿拉伯数字调整为中文数字，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号

发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不

涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
第 一 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
条 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 第一条 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第 五 公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路 第五条 公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路1399
条 1399 号。 号，邮政编码：321016。

公司注册资本为人民币 13,519.0050 万元。 公司注册资本为人民币 13,519.0050 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本
第 六 本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减 第六条 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减
条 少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公 少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司
司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具 章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生或者更换。

第 八 董事长为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
条 ……
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