公告日期：2025-10-29

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月五日

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项......3
2025 年第四次临时股东大会会议须知......5
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》......6
议案二：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》...... 62
议案三：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》...... 63
议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》...... 64
议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》...... 65议案六：《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理
制度>的议案》...... 66
议案七：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 67
议案八：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》...... 68
议案九：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》...... 71

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 5 日 14:30

（二）网络投票时间：自 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
（二）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
（三）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
（四）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
（六）《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
（七）《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（八）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（九）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 11 月 5 日 13:30-14:30 在本次会
议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过……
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