公告日期：2025-10-31

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-069
金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、飞书、微信等方式
发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《关于冲回信用减值损失和资产减值损失的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于冲回信用
减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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