公告日期：2025-11-06

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-072

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,125,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.4270
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事陈凯先生、独立董事杨晋涛先生因其他工
作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责出席会议，公司部分高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,118,740 99.9920 4,900 0.0056 2,100 0.0024

2、 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 87,120,100 99.9935 4,700 0.0054 940 0.0011

3、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,120,100 99.9935 4,700 0.0054 940 0.0011

4、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,120,100 99.9935 4,700 0.0054 940 0.0011

5、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
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