公告日期：2025-11-06

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-075

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、审计部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召
开了 2025 年第四次临时股东大会和职工代表大会，股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，职工代表大会选举周旭峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025年第四次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的议案，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：陈正明先生

（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生（独立董事）、戴宁先生（独立董事）、赵鹏飞先生（独立董事）
（三）董事会专门委员会组成：

战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、戴宁先生

提名委员会：胡春荣先生（召集人）、赵鹏飞先生、陈凯先生

审计委员会：赵鹏飞先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

薪酬与考核委员会：戴宁先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任宋刚先生、吴剑凯先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任张明骏先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表；聘任刘阳春先生为公司审计部经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书张明骏先生、证券事务代表杨勤娟女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号

联系电话：0579-82237156

传真号码：0579-89108214

邮箱：cgzqb@chinacgh.com

三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第三届董事会届满，杨晋涛先生、张忠华先生、周国华先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。付伟才先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会成员黄颜芳女士、李丹女士、周旭峰先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：

金华春光橡塑科技股份有限公司

第四届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表

及审计部经理的简历

一、 董事简历

（一）非独立董事

1、陈正明先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。
1969 年 8 月至 1972 年 11 月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972 年 12……
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