公告日期：2025-12-19

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2025 年第五次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月二十九日

目 录

2025 年第五次临时股东会会议议程及相关事项...... 3
2025 年第五次临时股东会会议须知...... 5
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 6

议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 7

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 11

议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 ...... 12
议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案...... 13议案六：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主
体出具承诺的议案...... 14
议案七：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 15议案八：关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案...... 16
议案九：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案...... 18
议案十：关于修订公司《重大投资和交易决策制度》的议案 ...... 19
议案十一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 20
议案十二：关于公司第四届独立董事津贴的议案...... 21
议案十三：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 22

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程及相关事项一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

（二）网络投票时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：

（一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

（二）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式和发行时间

3、发行价格和定价原则

4、发行数量

5、发行对象及认购方式

6、募集资金用途及数额

7、限售期

8、上市地点

9、本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

10、本次向特定对象发行股票申请的有效期

（三）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

（四）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案

（五）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案

（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案

（七）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

（八）关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

（九）关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

（十）关于修订公司《重大投资和交易决策制度》的议案

（十一）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（十二）关于公司第四届独立董事津贴的议案

（十三）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录……
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