公告日期：2026-04-28

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2026-007

金华春光橡塑科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知和会议材料于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议
于 2026 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，形成了 2025 年
度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2025 年度的工作情况做了详细的汇报。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》

公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会 2025 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，独立董事胡春荣、戴宁、赵鹏飞回
避表决。

（七）、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。