公告日期：2026-04-28

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先
生和董事张春霞女士组成，其中周国华先生担任召集人。2025 年 11 月 5 日，董
事会换届后，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵鹏飞先生、胡春荣先生和董事张春霞女士组成，其中赵鹏飞先生担任召集人。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和专业性均符合相关法律法规要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 11 次会议，全体委员亲自出席了全部会
议。主要就公司提交的财务报告、聘任外部审计机构、聘任财务总监、向特定对象发行股票预案等事项进行了审议，具体如下：

（一）2025 年 3 月 21 日，公司董事会审计委员会听取公司内审部工作报
告；

（二）2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会
议，审议通过了《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

（三）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会
议，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

（四）2025 年 5 月 8 日，公司董事会审计委员会听取公司内审部工作报告；
（五）2025 年 8 月 5 日，公司董事会审计委员会听取公司内审部工作报告；
（六）2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十七次会
议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》；

（七）2025 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，
审议通过了《关于拟签订〈可转股债权投资协议〉的议案》；

（八）2025 年 10 月 23 日，公司董事会审计委员会听取公司内审部工作报
告；

（九）2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会
议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》、《关于冲回信用减值损失和资产减值损失的议案》；

（十）2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（十一）2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，重点工作如下：

（一）全程跟踪并督促公司年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较……
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