公告日期：2026-05-08

郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

（股票代码：603658）

河南 · 郑州

二○二六年五月

郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年年度股东会目录

一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东会审议的议案
1. 《2025 年度董事会工作报告》
2. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
3. 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
4. 《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》
5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审阅事项：《2025 年度独立董事述职报告》

郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

通过互联网投票平台的投票时间：2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投
票时间：2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室
三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
（一）会议开始，介绍参会股东的出席情况
（二）宣读股东会会议须知
（三）会议议案报告

1. 《2025 年度董事会工作报告》

2. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3. 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

4. 《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

6. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审阅事项：《2025 年度独立董事述职报告》

（四）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员回答问题
（五）以举手表决方式推举两名股东代表参加计票与监票（审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票）
（六）现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名公司审计委员会委员代表和律师共同负责计票和监 票

（七）宣读现场会议投票结果
（八）征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
（九）网络投票结束后，合并投票结果
（十）宣读会议决议
（十一）会议见证律师宣读关于本次股东会有关事项的法律意见书
（十二）与会董事签署决议与会议记录
（十三）会议结束

郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《安图生物公司章程》（以下简称“公司章程”）《安图生物股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、登记股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证股东会有序进行，股东在会议上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

六、公司董事会成员、高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。