公告日期：2025-10-30

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-072
郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订并制定公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订、制定部分制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规的最新修
订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 重大投资和交易决策制度 修订 是

7 募集资金管理办法 修订 是

8 累积投票制实施细则 修订 是

9 董事会专门委员会工作细则 修订 否

10 独立董事专门会议工作制度 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 董事会秘书工作规则 修订 否

13 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变 修订 否

动管理制度

14 现金管理制度 修订 否

15 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 否

17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 重大事项内部报告制度 修订 否

20 投资者关系管理制度 修订 否

21 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 修订 否

22 股份回购内部控制制度 修订 否

23 会计师事务所选聘制度 修订 否

24 内部审计制度 ……
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