公告日期：2025-10-30

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-071
郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会、设置职工代表
董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于 2025年 10 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》暨取消监事会、设置职工代表董事：

（1）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定将不再适用。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

（2）根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名，根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。职工代表董事由公司职工通过职工代表大

会民主选举产生，无需提交股东会审议。

二、《公司章程》具体修订对比情况列示如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券有关规定，制定郑州安图生物工程股份有限公司 法》）和其他有关规定，制定郑州安图生物工（以下简称“公司”或“本公司”）章程（以下 程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
简称“章程”或“本章程”）。 司”）章程（以下简称“章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 郑州安图生物工程股份有限公司（以成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定， 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有公司采用发起方式设立，由郑州安图绿科生物工 关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》程有限公司进行整体变更，并由全体原股东作为 的规定，公司采用发起设立的方式设立，由郑发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2012 州安图绿科生物工程有限公司进行整体变更，
年 12 月 20 日在河南省工商行政管理局注册登 并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全
记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 部股份。公司于 2012 年 12 月 20 日在河南省工
914100007167932103。 商行政管理局（现河南省市场监督管理局）注
册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社
会信用代码为 914100007167932103。

第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定
代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表……
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