公告日期：2026-04-23

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-009
郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

《安图生物2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事需在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。

4. 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司董事会发表《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

《安图生物2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《安图生物董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

10. 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见，详见《安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准……
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