公告日期：2026-04-23

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会专门委员会工作细则》等规定，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2025 年度工作报告如下：

一、报告期内董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由申香华女士、袁华刚先生、祁园明女士组成，其中主任委员由会计专业人士申香华女士担任。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 7 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年外审审计进度沟通会： 审计委员会与外部审计机构关于公司 2024
2025 年 3 审计委员会成员根据中勤万信 2024 年的 年度审计工作的项目进展情况及下一步工
月 26 日 年度审计进度与会计师进行沟通，了解 作安排及重点事项进行了充分沟通，同意通
外审的年度审计情况。 过《2024年外审审计工作进度汇报的议案》。

2024 年外审审计总结沟通会： 审计委员会认为公司整体无重大会计差错，
2025 年 4 审计委员会查阅会计师事务所出具的审 会计政策、会计估计均合理。各位审计委员
月 14 日 计报告及内控报告，并与审计师进行具 会成员均无其他意见或建议。

体沟通。

审计委员会重点确认了：

第五届董事会审计委员会 2024 年年度会 1.公司 2024 年年度报告、2024 年度财务决
议决议： 算报告、2024 年度内部控制评价报告编制
审议通过《安图生物 2024 年年度报告及 和审议程序的合规性、相关内容的真实性；
2025 年 4 摘要》《2024 年度财务决算报告》《关 2.对公司聘请审计机构事项进行严格把控，
月 16 日 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 认为其不存在损害公司或股东利益，特别是
《安图生物 2024 年度内部控制评价报 非关联股东和中小股东利益的情形。

告》《关于变更会计估计的议案》 3.对公司变更会计估计事项进行严格把控，
认为本次会计估计变更将更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关

法规及公司实际情况。

第五届董事会审计委员会 2025 年第一次 审计委员会重点确认了公司《2025 年第一
2025 年 4 会议决议： 季度报告》编制和审议程序的合规性、内容
月 16 日 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的 的真实性。

议案》

第五届董事会审计委员会 2025 年第二次 审计委员会重点确认了公司《关于 2025 年
2025 年 8 会议决议： 半年度报告及摘要的议案》编制和审议程序
月 21 日 审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘 的合规性、内容的真实性。

要的议案》

2025 年 第五届董事会审计委员会 2025 年第三次 审计委员会重点确认了公司《2025 年第三
月 会议： 季度报告》编制和审议程序的合规性、内容
10 28 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的

日 议案》 的真实性。

2025 年……
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