公告日期：2026-04-23

郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（乔海灵）

作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 2 月 17 日任公司独立董事，现就 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

乔海灵先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，民盟盟员，医学博士，药理
学二级教授，博士研究生导师，享受政府特殊津贴专家。现任郑州大学临床药理研究所所长，基础医学院教授委员会主任委员，兼任中国药理学会常务理事、化疗药理专业委员会候任主委、药物代谢专业委员会候任主委，河南省药理学会理事长等，同时担任郑州灵希生物科技有限公司执
行董事兼总经理。于 2025 年 2 月 17 日起任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会的情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东（大）会，本人出席情况
如下：

参加股东（大）
姓名 参加董事会情况

会情况

本年度应参加 亲自出席 通讯方式 委托出 缺席 出席股东（大）
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

乔海灵 6 6 1 0 0 2

任职期间，本人依据相关制度按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，本人主动获取作出决策所需资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议。本人认为，在本人任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情况。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

任职期间，本人依照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职责，为董事会的高效、科学决策提供建议，保障公司重大事项顺利进行。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 任期内召开次数 应参加会议次数 实际参加次数 委托出席次数

战略发展委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

任职期间，公司不涉及需召开独立董事专门会议审议的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，为全面了解公司的经营及规范运作情况，本人对公司办公场地、募投项目建设进展、安图生物检验医学博物馆等进行了充分的实地考察，以深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为更好地履职提供了必要的条件和支持。任……
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