公告日期：2025-06-25

关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司

将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来将募集资金专户利息用于所属募投项目建设事项进行了审慎核查，发表专项核查意见如下：

一、2020年非公开发行募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股 50,706,791 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行价格为 90.55
元/股，发行总额为人民币 459,149.99 万元，扣除发行费用 450.36 万元后，实际
募集资金净额为人民币 458,699.64 万元。上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 11 月 25 日出
具安永华明(2020)验字第 61453494_B03 号验资报告。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、2020年非公开发行募集资金使用情况及利息收入来源

（一）2020 年非公开发行募集资金投资计划及使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划总投资 承诺募集资 募集资金累
额 金投资金额 计投入金额

1 年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料 128,089.30 101,400.00 102,382.11
建设项目

2 收购山东兴丰 49%股权 73,500.00 73,500.00 73,500.00

3 年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化 59,766.20 42,800.00 42,802.17
项目

4 年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项 78,166.50 71,000.00 71,004.34
目

5 锂电池隔膜高速线研发项目 27,928.50 27,800.00 27,201.64

6 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 35,966.00 30,900.00 30,902.08
50,000 万平方米项目

7 补充流动资金 111,299.64 111,299.64 111,299.45

合计 514,716.14 458,699.64 459,091.79

截至2025年5月31日，公司已开立的2020年非公开募集资金专项账户情况如
下：

序 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额
号 （元）

宁波通商银 年产 5 万吨高性能锂离

1 公司 行股份有限 1100084655001104 子电池负极材料……
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