公告日期：2026-02-25

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

目 录

一、会议议程.......3

二、会议须知.......6

三、会议议案.......8

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日星期一下午 14:00。

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团股份
有限公司一楼会议室

召集人：董事会

一、宣布本次会议开始。

二、宣读会议须知。

三、推举会议监票员和计票员。

四、宣读、审议各项议案

1、 宣读并提请股东会审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司主板上市的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

2、 宣读并提请股东会逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市方案的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
2.1 发行上市地点

2.2 发行股票的种类和面值

2.3 发行及上市时间

2.4 发行方式

2.5 发行规模

2.6 定价方式

2.7 发行对象

2.8 发售原则

2.9 承销方式

2.10 筹资成本分析

2.11 发行上市中介机构选聘

3、 宣读并提请股东会审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

4、 宣读并提请股东会审议《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

5、 宣读并提请股东会审议《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

6、 宣读并提请股东会审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

7、 宣读并提请股东会审议《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的
议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

8、 宣读并提请股东会审议《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议
案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

9、 宣读并提请股东会审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

10、 宣读并提请股东会逐项审议《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适
用的内部治理制度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

10.1 《独立董事工作制度（草案）》

10.2 《关联（连）交易决策制度（草案）》

10.3 《对外担保管理制度（草案）》

10.4 《对外投资管理制度（草案）》

10.5 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)》
11、 宣读并提请股东会审议《关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

12、 宣读并提请股东会审议《关于确定公司董事角色的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

13、 宣读并提请股东会审议《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

14、 宣读并提请股东会审议《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效
的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

15、 宣读并提请股东会审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

五、计票员和监票员清点并统计表决结果。

六、监票员宣布现场表决结果。

七、休会，等待网络投票结果。

八、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

九、律师宣读 2026 年第一次临时股东……
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