公告日期：2026-03-20

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

目 录

一、会议议程.......3
二、会议须知.......5
三、会议议案.......7

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日星期四下午 14:00。

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团股份
有限公司一楼会议室

召集人：董事会

一、宣布本次会议开始。

二、宣读会议须知。

三、推举会议监票员和计票员。

四、宣读、审议各项议案

1、 宣读并提请股东会审议《2025 年度董事会工作报告》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

2、 宣读并提请股东会逐项审议《2025 年度财务决算报告》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

3、 宣读并提请股东会审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，
到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

4、 宣读并提请股东会审议《2025 年度利润分配方案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

5、 宣读并提请股东会逐项审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》，到
会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

5.01 《公司董事长梁丰先生 2025 年度薪酬》

5.02 《公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2025 年度薪酬》

5.03 《公司独立董事 2025 年度薪酬》

6、 宣读并提请股东会审议《关于续聘会计师事务所的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

7、 宣读并提请股东会审议《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

五、听取独立董事《2025 年度独立董事述职报告》（附件 2、附件 3）。

六、计票员和监票员清点并统计表决结果。

七、监票员宣布现场表决结果。

八、休会，等待网络投票结果。

九、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

十、律师宣读 2025 年年度股东会见证意见。

十一、宣读《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

十二、宣布本次会议结束。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

股东会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会召开当日，会议秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

三、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

四、本次股东会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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