公告日期：2026-03-27

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-026
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技集团股份有限公司一楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,362

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,441,791,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.53

比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,441,471,029 99.9778 169,866 0.0117 150,200 0.0105

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,441,467,729 99.9775 170,866 0.0118 152,500 0.0107

3、 议案名称：2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,441,492,029 99.9792 170,166 0.0118 128,900 0.0090

4、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,441,496,638 99.9795 219,871 0.0152 74,586 0.0053

5.00 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

5.01 议案名称：公司董事长梁丰先生 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 479,887,562 99.9309 255,371 0.0531 76,410 0.0160

5.02 议……
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