公告日期：2026-04-29

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-008
苏州科达科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 4 月
27 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在股东会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年履职情况报告》。

4. 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年，公司实现营业收入 104,612.85 万元，较上年同期下降 21.39%；实
现归属母公司股东的净利润-49,500.55 万元，较上年同期下降 143.30%。

5. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-009 号公告。

6. 审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的 2025 年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将 2025 年度财务会计报告作为 2025 年年度报告的组成部分提交董事会审议。
《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-
010 公 告 。 2025 年 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

7. 审议通过了《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》

在薪酬与考核委员会审议本议案过程中，因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决,将本议案提交董事会审议。

1)、非独立董事薪酬

董事会确认公司非独立董事2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年
年度报告。2026 年度，内部董事按工作绩效情况确定最终薪酬情况；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事陈冬根、
陈卫东、姚桂根、张文钧回避表决。

2)、独立董事薪酬

董事会确认公司独立董事 2025 年度津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含
税）；2026 年度独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税），根据实际履职期限按月发放。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。