公告日期：2026-05-14

恒林家居股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2026 年 5 月 21 日

目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6
公司 2025 年年度报告及其摘要 ...... 15
公司 2025 年度利润分配方案 ...... 16关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 ... 17
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 ...... 18
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 21
关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 24

关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 25

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00；

网络投票的时间：自 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 21 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。

三、会议审议事项

与会股东审议以下议案：

序 议案名称

号
非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年年度报告》及其摘要

3 《公司 2025 年度利润分配方案》

4 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

5 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

7 《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》《公司 2025 年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐
笑波先生、俞国燕女士）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

注：
1、以上议案均为普通决议议案。

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 需对中小投资者单独计票。
3、议案 8 涉及关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决。
四、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
5、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
6、休会，等待网络投票结果；
7、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）。（四）会议决议
1、宣读股东会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关……
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