公告日期：2026-05-22

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-021
恒林家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,401,983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.6349
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；其中独立董事 3 人，以通
讯方式列席 3 人。
2、董事会秘书汤鸿雁女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 102,097,008 99.7021 289,475 0.2826 15,500 0.0151

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 102,097,008 99.7021 289,475 0.2826 15,500 0.0151

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 102,056,448 99.6625 333,035 0.3252 12,500 0.0122

4、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票……
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