公告日期：2026-04-30

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-015

恒林家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 √

3 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请 √

综合授信额度的议案》

5 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》《公司 2025 年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 8 基于谨慎性原则，全体董事回避表决外，以上其他议案均已经公司
第七届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台……
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