公告日期：2026-04-30

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-006
恒林家居股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）第七届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107
会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以邮件形式
发出。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2025 年年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

2025 年 10 月 10 日，公司实施 2025 年半年度现金分红，合计派发现金红
利 76,486,867.05 元（含税），占公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 163,843,057.29 元的比例为 46.68%。

充分考虑到公司 2026 年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 45 亿元，具体申请融资金额将视公司及子公司实际需求而定，以各银行或其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币 83,142 万元的担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系。本报告客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.co……
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