公告日期：2026-04-30

恒林家居股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（徐笑波）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，本人作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的第七届董事会独立董事，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人能够从战略管理、组织发展及国际化视野等维度为公司提供独立见解，符合有关法律法规的要求。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐笑波，曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任；
2020 年 8 月至 2025 年 3 月担任西交利物浦大学西浦国际商学院教授、博士生
导师、副院长、战略与组织管理系系主任、智能运营管理与市场系系主任；2025 年 3 月至今任西交利物浦大学教授、博士生导师、产业家学院执行院长与和谐管理研究中心主任。现兼任安吉县政协委员、苏州市社科联第九次代表大会代表。自 2024 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查。经自查，本人作为公司独立董事，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的相关要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共计召开 5 次董事会、4 次股东大会/会（简称股东会），
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 议

徐笑波 5 5 4 0 0 否 4

会前，本人认真审阅会议材料，主动与公司管理层及相关人员沟通，获取必要信息；会上，本人结合自身专业背景，独立、客观地发表意见并审慎行使表决权，为董事会科学决策提供支持。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员（2025 年 6 月由主任委员调整为委员），并于 2025 年 6
月离任战略与可持续发展委员会委员，任职期间积极履行各项职责。本人任职期间，公司共计召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次（现已调整为战略与可持续发展委员会），本人均亲自出席，未有无故缺席情形。在各专门委员会任职期间，本人积极发表意见，严格依照相关规定行使职权，为公司的规范发展提出合理化建议。审议事项涵盖公司定期报告、对外担保、利润分配、内控制度等，切实有效地履行了独立董事职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东会和业绩说明会等方式，听取中小股东意见和建议，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过多种渠道与方式深度参与公司治理。本人亲自出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案；多次与内部审计部门、财务管理中心、年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，参与预审沟通会、年报审计调整沟通会等，围绕审计重点及关键事项深入交流，切实维护审计质量；听取审计部关于季度及年度内部审计工作的汇报，并就相关工作提出建议，推动内部审计持续优化；
出席 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会，积

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，每次会议召开前均会提供会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。