公告日期：2026-04-30

恒林家居股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公司将董事会席位由 5 名增加至 7 名，并对审计委员会成员进行相应调整，调整后的第七届董事会审计委员会委员为：徐放女士(主任委员)、徐笑波先生、卢小英女士。其中，独立董事占比超过二分之一，审计委员会主任委员由具备专业会计资格的独立董事徐放女士担任，各委员任职资格均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议，各项
议案均获审议通过，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 23 日，召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过《审计机构关于公司 2024 年度审计工作的初步报告》。

2、2025 年 4 月 24 日，召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通
过《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘
2025 年度会计师事务所的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年
度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

3、2025 年 8 月 25 日，召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通
过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

4、2025 年 10 月 23 日，召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议
通过《公司 2025 年第三季度报告》。

5、2025 年 12 月 26 日，召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过《审计机构关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健、审计机构）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行审查评估，认为天健具备为公司提供审计服务的资质和能力。
2、确定审计计划

2025 年度，审计委员会与天健及公司经营层沟通、协商确定年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行多次沟通、交流，对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展，在审计期间未发现在审计过程中存在重大需关注事项。

3、跟踪了解审计进程

审计期间，审计委员会积极与审计项目组成员及公司经营层保持沟通，督促公司配合审计工作，并通过多种方式持续跟踪审计进展，确保会计师事务所按时提交审计报告。

4、监督和评估外部审计机构履职情况

经评估，天健在 2025 年度审计过程中坚持独立、客观、公正原则，关注公司内部控制建立健全情况，与审计委员会及独立董事保持有效沟通，能按照预定计划出具审计报告。

5、审核外部审计机构的审计费用

审计委员会审议了续聘会计师事务所的议案。经核查，公司与天健约定的
2025 年度审计费用为 160 万元（包括内部控制审计费用 30 万元），与公司所
披露的审计费用情况相符。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们持续关注公司内审工作，对公司内部审计工作提出了指导性意见，确保公司内部审计工作落到实处。经审阅内部审计相关工作资料，未
发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025 年度，审计委员会充分发挥协调与监督职能，积极推动管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的高效沟通。通过密切配合外部审计工作，合理利用其审计成果，在保障审计范围覆盖完整性的前提下，有效避免了重复审计，显著提升了审计效率，实现了审计成果的共享与审计成本的降低。同时，这一过程也促进了内部审计人员的专业成长与工作优化，内外协同，共同强化了公司的监督机制。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。