公告日期：2026-04-30

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-011
恒林家居股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订、
制定和废止公司部分管理制度的议案》，本次公司拟修订、制定、废止的部分管理制度具体情况如下：

序 制度名称 修订情 是否需要提
号 况 交股东会

1 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《公司董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否

3 《公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否

4 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

5 《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》 废止 否

6 《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》 废止 否

7 《恒林椅业敏感信息排查管理制度》 废止 否

注：公司已于 2019 年 7 月将公司名称由“浙江恒林椅业股份有限公司”（简
称恒林椅业）变更为“恒林家居股份有限公司”。

其中：《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》已整合至公司《投资者 关系管理制度》（2025 年 8 月修订）中；《恒林椅业对外信息报送和使用管理 制度》已整合至公司《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）中；《恒林椅 业敏感信息排查管理制度》已整合至公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 4 月修订）中。为避免制度重复与冗余，公司决定对上述三项制度予以废止。
《公司董事会提名委员会实施细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究 制度》本次修订内容如下：

董事会提名委员会实施细则

章节条款 原文内容 修订后内容

第七条 董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任
第七条 - 职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提
出解任、解聘的建议。

年报信息披露重大差错责任追究制度

章节条款 原文内容 修订后内容

1、全文删除“监事”表述，监事会功能由审计委员会承接。

全文 2、全文将“恒林椅业”调整为“恒林家居股份有限公司”。

以上均不一一列示。

第六条 公司证券事务部在董事会秘书 第六条 公司董事会办公室在董事会秘
领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 书领导下负责收集、汇总与追究责任有
资料，按制度规定提出相关处理方案，逐 关的资料，按制度规定提出相关处理方
第六条 级审批后报公司董事会批准。实行责任追 案，逐级审批后报公司董事会批准。实
究制度，应遵循以下原则： 行责任追究制度，应遵循以下原则：

（一）实事求是、客观公正、有错必究； （一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应； （二）过错与责任相适应；

（三）责权利对等原则。 （三）责权利对等原则

第七条 年报信息披露存在重大遗漏或 第七条 年报信息披露存在重大遗漏或
发生重大差错的，应及时进行补充和更正 发生重大差错的，……
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