公告日期：2026-04-28

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2026-004

宁波柯力传感科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2026年4月17日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年年度报告摘要》及《柯力传感2025年年度报告》。

二、审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《柯力传感2025年度财务决算报告》，反映了公司2025年经营实际情况及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，公司在对整体行业形势进行分析的基础上，根据各部门所上报2026年预算，结合2025年实际生产经营状况，编制了《柯力传感2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度独立董事述职报告》。

七、审议并通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十、审议并通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十一、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权管理层根据公司审计的具体……
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