公告日期：2026-05-19

三祥新材股份有限公司
2025 年年度股东会
（股票代码：603663）

会

议

材

料

福建 寿宁

2026 年 5 月 28 日

议案清单

2025 年年度股东会议程......3
2025 年年度股东会须知......5
2025 年年度股东会会议议案...... 7

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......7

议案 2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......8

议案 3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......9
议案 4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案10
议案 5 关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度》的议案......12
议案 6 关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议

案......13

议案 7 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案......15

议案 8 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案...... 16

2025 年度股东会会议议案附件......18

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分

网络投票：2026 年 5 月 28 日（星期四）采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长夏鹏先生
五、会议出/列席对象：

1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2.公司董事、高级管理人员；

3.聘任律师及其他工作人员。
六、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 √

案的议案

5 关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度》的议案

6 关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提 √

供担保的议案

7 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 √

8 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √

七、审议与表决

1.针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2.大会对上述议案进行审议并表决

3.计票、监票
八、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

九、宣布表决结果、决议和法律意见

1.董事长宣布本次会议表决结果

2.董事长宣读本次股东会决议

3.律师发表本次股东会的法律意见

4.签署会议记录和会议决议

5.宣布会议结束

2025 年年度股东会须知

各位股东：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。