公告日期：2026-05-29

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-021

三祥新材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,836,444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.8239

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独
立董事王军杰先生以通讯方式列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 227,798,452 99.9833 27,892 0.0122 10,100 0.0045

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 227,798,452 99.9833 27,892 0.0122 10,100 0.0045

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 227,818,252 99.9920 9,092 0.0039 9,100 0.0041

4、 议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数……
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